ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ২১ কোটি টাকা ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুদক সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
মামলার অন্য আসামিরা হলেন, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর স্ত্রী ও ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামান, মডেল ট্রেডিং-এর মালিক ও আরামিটের জুনিয়র অফিসার মোহাম্মদ মিছবাহুল আলম, হিসাব খোলার পরিচয়দানকারী মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবিএল) সাবেক পরিচালক ইউনুছ আহমদ, আনিসুজ্জামান চৌধুরী, আখতার মতিন চৌধুরী, এম এ সবুর, হাজী আবু কালাম, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আসিফুজ্জামান চৌধুরী, রোকসানা জামান চৌধুরী, বশির আহমেদ, আফরোজা জামান, সৈয়দ কামরুজ্জামান ও মো. শাহ আলম।
এ ছাড়া, ব্যাংকের সাবেক ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ কাদরী ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বজল আহমেদ বাবুল, সাবেক সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রাবন্তী মজুমদার, সাবেক এফএভিপি ও কারওয়ান বাজার শাখার ম্যানেজার (অপারেশন) মোসাদ্দেক মো. ইউসুফ, সাবেক এক্সিকিউটিভ অফিসার মুঝায়োনা সিদ্দিক, সাবেক এভিপি ও ক্রেডিট অফিসার মোহাম্মদ গোলাম রাকিব, ইউসিবির সাবেক এফভিপি ও কারওয়ান বাজার শাখার প্রধান আলমগীর কবির।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামীরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা, জালিয়াতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন আরামিট গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীকে মালিক সাজিয়ে নামসর্বস্ব কাগুজে প্রতিষ্ঠান মডেল ট্রেডিংয়ের নামে ঋণ অনুমোদন করিয়েছে। এক্ষেত্রে ভুয়া ও মিথ্যা তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। পরে সেই ঋণের অর্থ বিদেশে পাঁচারসহ সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নামে বিভিন্ন হিসাবে স্থানান্তর ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দায়-দেনা পরিশোধ করা হয়। এরপর ঋণের মেয়াদ শেষে অনিয়ম ধামাচাপা দিতে ইউসিবিএলের অপর গ্রাহকের নামে ঋণ অনুমোদন করিয়ে সেই অর্থ দিয়ে দায় পরিশোধ ও সমন্বয়ের চেষ্টা করা
হয়। এভাবে আসামীরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে একুশ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে।
/আরএইচ
